НБУ заборонятиме банкам відкривати і вести анонімні рахунки

Національний банк має намір зобов’язати банки в обов’язковому порядку ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки. Про це говориться в проекті нової інструкції, розробленій НБУ.

«Банкам забороняється відкривати і вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов’язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їхнього імені, у порядку, встановленому законодавством», — говориться в проекті документа.

Як повідомляють «Українські новини», банки, зокрема, будуть зобов’язані ідентифікувати клієнта — фізичну особу, що відкриває рахунок, його довірених осіб, а також осіб, уповноважених діяти від імені клієнта — юридичної особи.

Діюча з 2003 року інструкція про порядок відкриття рахунків не містить прямої заборони банкам відкривати й вести анонімні (номерні) рахунки.