Колишній топ-менеджмент банку "Михайлівський" привласнив 2,3 мільярда гривень фінустанови
СБУ спільно з прокуратурою викрили механізм розкрадання коштів колишнім топ-менеджментом ПАТ "Банк "Михайлівський".
Правоохоронці встановили, що керівництво "Михайлівського" у травні 2016 року переуступило права на ліквідні кредити банку підконтрольній структурі за значно заниженою вартістю. Менеджмент банку у грудні 2015 року також створив окрему комерційну структуру для залучення грошей фізичних осіб під "привабливі" умови. Отримані гроші зловмисники спрямували на кредитування власних бізнес-проектів. Рахунки фізосіб були відкриті у банку "Михайлівський". Тож після його ліквідації, фінансові втрати вкладників повинен компенсувати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Під час обшуків за місцем проживання колишніх топ-менеджерів банку та в офісах підконтрольних їм компаній, співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію, яка доводить причетність керівництва банку до фінансових оборудок на суму понад 2,3 мільярди гривень. Правоохоронці також виявили золоті злитки вагою один кілограм та гроші в різній валюті сумою більш ніж півтора мільйони у гривневому еквіваленті.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 218-1 Кримінального кодексу України. Одному з керівників банку оголошено про підозру у скоєнні злочину та затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України до обрання судом запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.
