Суд заарештував кілька рахунків Приватбанку у справі про розкрадання 19 млрд грн рефінансування від НБУ
ГПУ встановила ланцюжок, за якою державні кошти були виведені в банк на Кіпрі.
Печерський районний суд Києва заарештував чотири рахунку в банківській установі PrivatBank Cyprus Branch у справі про розкрадання посадовими особами Приватбанку понад 19 млрд грн, які були виділені Нацбанком рефінансування. Про це йдеться у постановах суду на Держреєстрі судових рішень.
Виробництво веде Генеральна прокуратура України, яка встановила, що в 2014 році в результаті передачі коштів рефінансування через 42 резидентів України гроші були незаконно переведені на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі PrivatBank Cyprus Branch, зареєстрованого на Кіпрі.
29 липня суд ухвалив накласти арешт на 4 розрахункові рахунки у цій установі: № USD:CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Асс. (USD): 04411835 Deutsche Bank Trust Company Americas, рахунок № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180,№CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 і №CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260.
Під час досудового розслідування встановлено, що резидентом України ТОВ "Инкерия" укладено контракт з нерезидентом України - ZAO Ukrtransitservice Ltd, на рахунок якого здійснено 100% передоплата за сиру нафту.
При цьому в прес-службі самого Приватбанку спростовують цю інформацію, передають "Українські новини".
"Ця інформація (навіть щодо самої можливості "виведення" кудись рефінансування НБУ, - "Українські новини") непрофесійна і не відповідає дійсності", - повідомляють у банку.
Прес-служба зазначає, що, згідно з вимогами НБУ, виділені 19 млрд грн були використані лише для покриття відтоків коштів фізичних осіб.
Зазначимо, що 41,66% акцій Приватбанку належать бізнесменові Ігорю Коломойському, 33,2525% - бізнесменові Геннадію Боголюбову.
За даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк займав 1-е місце (276,6 млрд. гривень) серед 109 діючих банків.
