На Полтавщині викрито "Конвертаційний центр" з обігом понад 22 мільйони гривень
"Конвертаційний центр" спеціалізувався на наданні підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань та виведення у тіньовий обіг грошових коштів.
Як розповіли у оперативному управлінні ГУ ДФС у Полтавській області працівниками оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області та прокуратурою області в м. Кременчуці припинено діяльність "конвертаційного центру", який спеціалізувався на наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов'язань та виведення у тіньовий обіг грошових коштів на підставі фіктивних договорів будівельного підряду.
Обсяг "проконвертованих" коштів протягом 2016 року склав понад 22 млн. гривень, фактичні втрати бюджету становлять 3,5 млн. гривень.
Задокументовано факт виведення через вказаний "конвертаційний центр" коштів однієї з військових частин та затримано (на гарячому) організатора тіньової діяльності.
Під час проведення обшуків за місцями розташування офісу та проживання фігурантів вилучено готівкові кошти у сумі 200 тис.гривень бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств.
