Україна може повернутися до списку FATF

Україна увійшла до списку держав FATF, що мають у законодавстві недоліки, що стосуються боротьби з брудними грошима. У Держфінмоніторингу побоюються, що Україну повернуть до чорного списку FATF, якщо до травня парламент не прийме два закони, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

Депутати обіцяють вчасно проголосувати за ці документи.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) виконала вимогу країн G20, які в жовтні 2009 року наполягли на формуванні до кінця лютого 2010 нового чорного списку держав, які представляють ризик для світової фінансової системи. У новий список FATF включила три категорії країн, які не співпрацюють у протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, повідомив Росфінмоніторинг.

У першу категорію включено Іран, проти якого FATF закликала застосовувати контрзаходи для захисту від ризиків відмивання грошей. У другій категорії - Ангола, КНДР, Еквадор та Ефіопія, які до лютого 2010 року не підготували плани щодо усунення значних недоліків у національних системах протидії відмиванню грошей. У третій - країни, які до лютого не усунути законодавчі прогалини, що не дозволяють своєчасно припиняти злочинну діяльність: Пакистан, Туркменія, Сан-Томе і Прінсіпі. З моніторингу FATF знято Узбекистан.

Україна до лютого також повинна була посилити фінансовий моніторинг, однак необхідні закони так і не прийняла. У Кабінеті міністрів ще в грудні попереджали, що FATF обов'язково внесе країну в чорний список, з якого виключила її в 2004 році.

Втім, FATF помістила Україну до списку держав, що мають недоліки в режимі фінансового моніторингу та які висловили намір їх усунути. Компанію їй склали ще 19 країн: Азербайджан, Антигуа і Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М'янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина і Шрі-Ланка . Раніше цей перелік охоплював 30 держав.