У Харкові «накрили» ще один конвертаційний центр для відмивання коштів терористів
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратуру та Державною фіскальною службою припинили у Харкові діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної «ЛНР».
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Зловмисники обслуговували майже 60 підконтрольних терористам фіктивних підприємств. Кошти переводилися в готівку та кур’єрами доставлялися на тимчасово окуповані бойовиками території.
Конвертцент також «надавав послуги» підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками, щомісячний обіг коштів «конверта» становив понад 100 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ в ході спецоперації затримали організаторку конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур’єрів, один з яких — міліціонер.
Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки та документацію підконтрольних терористам фіктивних фірм та понад 2 мільйони гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації та функціонування конвертаційного центру.